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DGAP-Adhoc: Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022 (deutsch)

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Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung vom 28. April 2022

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Zur Rose Group AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 28. April 2022

06.04.2022 / 07:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



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Frauenfeld, 6. April 2022
Medienmitteilung
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Zur Rose Group AG publiziert Einladung zur ordentlichen Generalversammlung
vom 28. April 2022

Die Zur Rose Group AG hat heute die Einladung zur ordentlichen
Generalversammlung vom 28. April 2022 publiziert. Die Generalversammlung
wird auch dieses Jahr ohne persönliche Teilnahme der Aktionärinnen und
Aktionäre durchgeführt. Die Aktionäre können ihre Rechte ausschliesslich
über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben.

Antrag zur Schaffung von genehmigtem Kapital und zur Erhöhung des bedingten
Kapitals
Neben den standardmässigen Traktanden der Generalversammlung beantragt der
Verwaltungsrat die Schaffung von genehmigtem Kapital in Höhe von 30 Prozent
des eingetragenen Aktienkapitals und die Erhöhung des bedingten Kapitals für
Finanzierungen und andere Zwecke auf 20 Prozent des eingetragenen
Aktienkapitals. Der Verwaltungsrat möchte damit einerseits die finanzielle
Flexibilität der Zur Rose-Gruppe aufrechterhalten und andererseits das
jeweils passende Finanzierungsinstrument einsetzen können. Der Ausschluss
des Bezugs- bzw. Vorwegzeichnungsrechts soll auf maximal 10 Prozent des
Aktienkapitals beschränkt sein (sog. kumulative Verwässerungsobergrenze).
Zur zukünftigen Ausgestaltung der Mitarbeiterbeteiligungspläne beantragt der
Verwaltungsrat zudem, das bedingte Kapital für Mitarbeiterbeteiligungen auf
1.79 Prozent des Aktienkapitals zu erhöhen. Die entsprechenden Anträge
finden sich unter den Traktanden 4 bis 7 der Einladung zur
Generalversammlung.

Wahl des Verwaltungsrats und des Verwaltungsratspräsidenten
Wie bereits kommuniziert, wird CEO Walter Oberhänsli der Generalversammlung
zur Wahl als Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen. Präsident Prof. Stefan
Feuerstein soll das Amt des Vizepräsidenten übernehmen. Gleichzeitig stehen
die beiden Verwaltungsräte Dr. Thomas Schneider (Vizepräsident) und Prof.
Dr. Volker Amelung nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Der
Verwaltungsrat beantragt zudem, Rongrong Hu als neues, unabhängiges Mitglied
des Verwaltungsrats zu wählen. Bei der Wahl aller vorgeschlagenen Personen
wird der Verwaltungsrat von derzeit sieben auf sechs Personen reduziert und
zu einem Drittel weiblich besetzt sein. Somit würde das im Geschäftsbericht
2020 kommunizierte Ziel, das Gremium ab 2023 zu mindestens 30 Prozent mit
weiblicher Kompetenz zu besetzen, bereits ein Jahr früher erreicht.

Die Einladung zur Generalversammlung mit der vollständigen Traktandenliste
ist abrufbar unter «zurrosegroup.com» | «Investoren & Medien» |
«Generalversammlung» bzw. unter folgendem Link: Generalversammlung. Die
Abstimmungsergebnisse werden im Anschluss an die Generalversammlung
publiziert.

Kontakt für Analysten und Investoren
Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien
Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda
20. April 2022 Q1/2022 Trading Update
28. April 2022 Ordentliche Generalversammlung
18. August 2022 Halbjahresergebnis
20. Oktober 2022 Q3/2022 Trading Update

Zur Rose-Gruppe
Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und
eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Darüber hinaus
betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche
Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit
starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester
Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der
Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'400
Mitarbeiter. Im Jahr 2021 erwirtschaftete sie einen Aussenumsatz von 2'034
Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in
Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ
hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung sowie
digitale Services im Bereich Marktplatz, Ökosystem, Technologie und
Telemedizin. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als
umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Auf-
und Ausbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich
qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen
Lösungen vernetzen. Der Anspruch von Zur Rose ist es, kundenzentrierte
Behandlungspfade anzubieten, damit Menschen eine optimale Versorgung sowie
Medikations- und Therapieoptionen erhalten. Zur Rose verfolgt damit die
Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit
nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert
(Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter
zurrosegroup.com.

Zusatzmaterial zur Meldung:


Datei:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=a9f5db2dccf2a894c8a2e1ddefcbbbb4
Dateibeschreibung: de



Ende der Ad-hoc-Mitteilung



Sprache: Deutsch
Unternehmen: Zur Rose Group AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Schweiz
Telefon: +41 52 724 08 14
Internet: www.zurrosegroup.com
ISIN: CH0042615283
Börsen: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 1320781



Ende der Mitteilung EQS News-Service


1320781 06.04.2022 CET/CEST

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Quelle: dpa-AFX
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